据多方信源,文中提到的“星际联盟”涉及虚拟币Fil(Filecoin)矿机设备,上海办公地门口贴出员工居家办公告示。据吴说区块链,11月5日,有企业盖章声明称,星驰(上海)网络科技有限公司(下称 “星驰网络”)接江苏省徐州市公安通知协助调查一起案件,由于案件嫌疑人向其采购所支付的资金疑似其非法所得,公司将相关技术账号和权限交由警方。从声明看,企业否认其为涉案主体。据《区块链日报》消息源获悉,星际联盟董事长房俊被警方带走接受调查。
蓝鲸财经拨打多位高管关联企业工商注册电话已关机,或非本人联系方式,一位星际联盟投资人表示,不参与经营,不了解相关情况。
天眼查数据显示,星驰网络成立于2019年,除四名自然人外,股东还包括上海星块数字科技合伙企业(有限合伙)以及上海始创企业管理咨询有限公司(下称 “始创企业”),始创企业参投企业及股东与分布式资本存在交集。21年1月,多家行业内容平台发布消息,星际联盟宣布完成近千万元战略融资,投资方为分布式资本。
星驰网络对外投资包括上海星复信息技术有限公司、上海发尔网络科技有限公司、海南星池数字科技有限公司、江西星驰网络科技有限公司等。值得注意的是,江西省抚州高新区参与的抚州高新区高质量产业发展基金(有限合伙)在10月13日刚正式退出星驰网络股东列表。
4月,Filcoin官方网站曾发文提到,星际联盟表示,江西抚州高新区与其合作建立的星驰大数据产业园在筹建中,总投资85亿元,占地150亩地,在2020年12月获江西抚州高新区产业基金近亿投资。当时,对于虚拟货币挖矿的整治尚未在全国范围展开。9月,发改委等部门发布关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知,要求排查包括大数据机房虚拟货币“挖矿”。
星驰网络官网介绍,产品包括星驰云存储、星驰云计算,旗下云服务器为星驰云ECS,并称在洛杉矶筹备海外总部。有曾接近该企业人士表示,星驰网络是“Fil大矿商”之一。Fil指Filecoin,是“分布式存储”赛道头部代币,挖矿方式区别于比特币和以太坊,依托SSD或硬盘使用存储设备的存储空间来“挖矿”,同类包括奇亚(Chia)币等。相关代币上涨曾推动硬盘市场暴涨,在知名电商售罄缺货,并引发硬盘囤积潮。4月,固态硬盘制造商嘉合劲威曾表示,旗下大容量SSD供货告急。5月,“硬盘概念股”上市公司股价一度走强。
Filecoin的价格曾在4月1日达到历史最高价237.24美元,相比年初翻超十倍,价格目前已回落至60美元左右。
“分布式存储”或“去中心化存储”概念相对于中心化云存储服务,布局众多网络节点,基于协议来存储客户数据。开源的IPFS网络运输协议在2014年诞生,Protocol Labs在开源社区参与开发Filecoin项目,代币FIl在2017年进行募资。Filecoin在2020年11月上线,创始人将其比喻为存储届的“Airbnb”允许用户出租未使用的硬盘空间,《链得得》曾调查发现,Filecoin不存储数据,仅通过代币,将矿工(存储服务提供者)和用户(存储服务使用者)进行撮合,无法保证矿工提供存储服务的质量。
IPFS协议代码开源,Filecoin是撮合平台有原生代币Fil,星际联盟则是Fil矿机生产商,相关生态链也衍生出利用IPFS联盟名义的“传销”和“资金盘”。对于Filecoin的质疑持续存在,欧科链讯曾提及,链外风险聚集在云算力上。
星际联盟及星驰集团官方公众号为提及矿机产品,有部分个人公众号曾持续宣传星际联盟矿机及矿池业务。
开发运营一款名称为
I AM CLOWN(简称IAC)
宣称以区块链
大数据为技术环境下的创新广告平台
最多时会员达到92万余人
因涉及非法传销
2018年8月13日平台主动关闭
该网传案涉案资金十多个亿
2018年6月8日,河南省对IAC涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查,并成立专案组开展深入调查。
在IAC宣传壮大的过程中,也被人带到了银川。犯罪嫌疑人郭巨幅(化名)便是IAC项目银川地区的推广人。
那么,IAC是怎样的一款APP?
据金凤区公安分局经侦大队办案民警马平介绍,郭巨幅宣称该软件平台是以区块链、大数据为技术环境下的创新广告平台,平台采取会员注册制,新会员必须交纳200元的激活费用给上线,由上线使用激活码对新会员进行激活。会员通过购买“梦想种子”、完成广告宣传及点赞任务,可获得平台的返息,同时推荐他人参与可获得平台奖励。
事实上,IAC平台本质的业务是经营以种子为虚拟交易对象的资金互助交易平台,返利、计酬等均以种子的形式进行,以卖出种子的方式获得收益。
该网络平台是兼具种子记录、购买、匹配、卖出等功能的后台系统,会员注册激活后,即可以排单购买种子(1颗种子=2000元),进行不同级别的会员每次购买种子最低限额不同(M1最低购买1颗,M2最低购买2颗,以此类推,M10最低购买10颗),最多可以在一个计时周期10天内拍单购买4次。
由后台系统对买单、卖单进行自动匹配,匹配成功后向卖方会员转款并将转款截图上传等待卖方会员确认,购买成功后不同级别的会员以不同的比例获利,7日后可收割进入梦想背包;上级会员获取下级推荐会员交易额推荐奖金进入奖金背包;会员需要完成广告推送或上传讲课音视频资料等任务,以获取挂单卖出种子的生命力,来实现收益的提现。
“该软件收益看似极具诱惑,事实上,200元的激活费只有7天有效期,过了有效期需要重新花钱激活账号。而最为重要的一点,‘梦想种子’等产品是完全虚拟、不存在的产品。”马平说。
此外,据警方介绍,从IAC平台经营模式和调查取证发现,我是小丑科技有限公司宣传以社交软件推送广告来实现收益为幌子,实际上参与会员是通过购买种子资金的静态收益及推荐奖励(层级计酬的动态收益)获利。
我是小丑公司的非法获利主要以迅速发展壮大传销组织,当出现购买种子的买单大于卖单时,公司高层利用操盘会员账户卖出种子的手段来实现获利。
据警方统计,截至案发,我是小丑公司共收取卖种子费用达到了10亿元。
“该平台设定推荐方式发展会员,每一个会员新注册后均需向上线推荐会员购买激活码,并由上线推荐会员进行激活,系统在进行自动识别,以此形成上下线关系,进而无限发展。”马平说,该平台是典型的金字塔状的传销会员体系。
该
警惕网络传销陷阱
2019年3月,在接到的上级部门指令后,金凤区公安分局经侦大队对郭巨幅涉嫌组织、领导传销活动罪进行立案侦查。
通过侦查,为了获取更多奖金,2018年3月至2018年6月期间,郭巨幅在金凤区瑞银财富中心B座成立工作室,组织、领导胡大幅(化名)等人通过组建微信群、口口相传的方式,直接或间接发展数百人参与IAC非法传销活动,层级已超过3级,非法获利数十万元。因贪图利益,郭巨幅最终连非法获利的资金陆续都投入到了该平台。
直到近日,郭巨幅才被警方抓捕。目前,郭巨幅已被检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。
根据金凤区公安分局自2019年以来侦破的非法传销案件来看,近年来,传销组织多以炒外汇、炒虚拟货币、投资原油期货等业务作为诱饵,通过制定看似收益较高的静态收益制度吸引投资者参与,资金由总公司统一掌管,待参与人员加入后,其上线团队领导人私下继续通过讲课、开会等方式讲解动态奖励制度,也就是所谓的拉人头迅速回本的模式,从而确保传销组织及其资金池的存续。再此期间,一旦出现发展下线人员投资的增长速度达不到兑付静态、动态收益的速度时,传销头目就会选择卷款而逃。
最后
小编提醒大家
在生活中
一旦发现明显存在交纳入门费
以发展下线的人数作为返利依据
形成明显的层级关系的投资项目
不管是打着扶贫济困
还是新型产业等旗号
一定不能盲目投资
第一时间要做的就是向公安机关举报
防止身边的亲朋好友或更多人误入传销组织