银行流水过大来路不明不犯法,但是很容易监管部门的注意,会对你的账户资金进行监管,避免资金涉嫌洗钱问题,但是正常交易是没有问题的,可以正常使用。
银行流水过大来路不明犯法嘛
银行为了监管不法行为,如果个人账户流水太大,是会对我们的交易进行监管的。比如说单笔存取金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,而且账户不明原因地频繁出现现金收付,发生大量的资金收付等情况的,会被银行监管。
银行流水过大来路不明不犯法,但是很容易监管部门的注意,会对你的账户资金进行监管,避免资金涉嫌洗钱问题,但是正常交易是没有问题的,可以正常使用。
银行流水过大来路不明犯法嘛
银行为了监管不法行为,如果个人账户流水太大,是会对我们的交易进行监管的。比如说单笔存取金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,而且账户不明原因地频繁出现现金收付,发生大量的资金收付等情况的,会被银行监管。
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