黑市外汇的赚钱方法(外汇黑市交易是什么意思)

近日,外汇管理部门与公安机关在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达143亿元,涉案人员遍布全国25个省,是一起集境内外勾结、地下钱庄及上游犯罪相互交织的复合型案件。

涉案的是麻城当地一家人力资源公司。作为一家劳务公司,办公地点平时很少有人出入,账户上却有着大量的流水数额:日均交易额达到了两百多万,总账户里面的资金总额达到了四个多亿。

黑市外汇的赚钱方法(外汇黑市交易是什么意思)

最终,警方调查发现,这家打着人力资源服务的幌子,背地里从事居中撮合外汇交易的业务的公司,是由境外某公司控制。案件的主犯徐某是境外这个公司在国内的总代理人,他在国内聘请了他的亲属、朋友在国内组建了很多的网点,专门从事非法经营外汇的犯罪活动。

地下钱庄是一种非法的金融组织,助长贪腐、走私、贩毒、**、骗税、诈骗等多类犯罪。据了解,近年来,外汇管理部门与公安机关连续开展打击地下钱庄专项行动,2020年以来已破获地下钱庄案件150余起。

黑市外汇的赚钱方法(外汇黑市交易是什么意思)

从各种案件的公开信息来看,“地下钱庄”从事的非法业务有很多,比如:非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇等。其中,又以非法借贷、非法买卖外汇和充当洗钱工具等最为人熟知。

网上有这么一种说法:做借贷和做汇兑的两帮人互相鄙视着。

从事非法买卖外汇业务的眼里看自己,是“促进国内进出口行业发展,帮助企业参与国际竞争,弥补国家外汇管理不足,为人民币全球化出一份力的青年才俊”。他们看做借贷业务的,就是“放高利贷的黑社会”。

黑市外汇的赚钱方法(外汇黑市交易是什么意思)

在借贷业务的眼里自己是“加强资金流动,盘活闲散资金,帮助企业发展,快速解决企业需要的金融专业人士”,他们看做汇兑的,都是“洗黑钱的白手套”。

地下钱庄洗钱的门路和客户,则更是五花八门、群魔乱舞。一种最简单的操作手法是:你把非法得来的钱交给地下钱庄,再去网上挂个不值钱的产品,比如垃圾游戏的垃圾装备,钱庄再操作客户过来买,这样钱就成了你的合法收入。你去把税交上,从此就可以安心花了,不过这中间抽成很厉害,经常高达20%~30%。

黑市外汇的赚钱方法(外汇黑市交易是什么意思)

有时候非法的资金还要转出去或转进来,那么就涉及非法买卖外汇的地下钱庄。他们很可能在境内境外都有一个资金池,最主要的交易方式叫“对敲”。当地下钱庄在境内收取“客户”人民币,按照汇率计算好对应外币,然后通知境外合伙人将扣除佣金后的对应外币,转到“客户”指定的境外账户。

还有一种交易方式更常见,叫“换汇黄牛”,他们在国内外汇黑市低买高卖,从中赚取汇率差价。这种交易规模不大,现金交易较多。

黑市外汇的赚钱方法(外汇黑市交易是什么意思)

此外,也有的地下钱庄,利用其控制的大量空壳公司账户和个人账户,采用网银转账等方式协助他人将资金从对公账户转到对私账户、套取现金等,从而实现偷逃税款,非法**等不法目的。

对于我们普通人来说,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金,不但不受法律保护,而且可能面临财产损失和法律风险。

(0)
网赚圈子的头像网赚圈子注册用户

相关推荐

发表回复

登录后才能评论